Pedido de Concordata da Telexfree pode ser transferido para Massachusetts

URGENTE >> BOLETIM >> SEC Entra na Briga do pedido de falência da Telexfree em Nevada - Confirmação da Procuradoria Federal é Parte do Processo Por PatrickPretty.com 05:35 23 abr 2014 ( Atualizado 06:24 EDT EUA ) A SEC Americana entrou na briga Telexfree em Nevada no Tribunal de Falências e peticionou ao juiz para transferir o caso para oTribunal de Falências do Distrito Central de Massachusetts, uma área que é um potencial reduto Telexfree. O Distrito Central abrange comunidades como Worcester, Ashland, Framingham, Holliston, Bellingham, Franklin e Medway. Em uma apresentação, a SEC também observou que o FBI e o Departamento de Segurança Interna estão envolvidos em uma investigação separada da Telexfree liderada pelo escritório do procurador dos EUA Carmen M. Ortiz. Quanto tempo essa investigação está em curso não ficou claro na apresentação. Advogados da SEC afirmaram que Massachusetts era o " centro nervoso " da Telexfree e que a falência requerida "à tarde de domingo" pela Telexfree em Nevada em 13 de outubro foi uma " tentativa clara para evitar Massachusetts, onde o seu " negócio " e numerosas testemunhas estão localizadas e onde várias agências do governo têm nvestigado sua conduta fraudulenta. " "Até [15 de abril ] , a Procuradoria dos EUA estava operando em segredo", a SEC aconselhou um juiz federal em Massachusetts , na semana passada , de acordo com uma transcrição do Tribunal de Falências Nevada. "Nós não poderíamos revelar a nós mesmos sem derrubar as coisas, por isso tivemos que esperar até que o mandado de busca fosse executado [ em 15 de abril . ]" Telexfree, no entanto, sabia que os reguladores estavam vindo e começou a desviar dinheiro, disse a SEC . Um investigador SEC aconselhou o juiz Massachusetts que concedeu um congelamento de bens que ele tinha visto pessoalmente " várias horas " de vídeos do YouTube relacionados com Telexfree e realizou trabalho de transcrição antes da SEC entrar com a denúncia de fraude na semana passada , de acordo com a transcrição. " aqui uma abundância de exemplos de cada uma dessas pessoas, ajudando a promover o programa e ajudar a explicar o quão grande ele é, quanto dinheiro você pode fazer para praticamente nenhum esforço, e sem - todos eles são suficientemente ativos, estas pessoas - [ James ] Merrill, [ Carlos ] Wanzeler e [ Steve ] Labriola são oficiais, eles certamente sabem disso ", disse o investigador SEC que aconselhou o juiz de Massachusetts. O juiz de Massachusetts concedeu um congelamento de ativos em 16 de abril. Fonte: http://patrickpretty.com/2014/04/23/urgent-bulletin-moving-sec-enters-telexfree-nevada-bankruptcy-fray-plus-confirmation-that-u-s-attorneys-office-part-of-probe/

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